✙ Київ Оперативний | Kyiv Operative ✙ – > 37
orig date 2023-07-18 10:14:30
13:20 18-07-2023 
Наші джерела повідомляють, що йдеться про колишню голову Ради АТ «Айбокс Банк» Альону Шевцову та наближених до неї топ-менеджерів банку Ірину Циганок та Зою Нестеровську. Схемотозники створили понад 20 фірм, які відкрили рахунки у банку. На реквізити цих компаній гравці казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. У «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих послуг. З кожної такої оборудки організатори мали свій «відсоток». Його виводили у кеш через дружні комерційні структури. Тепер шахрайкам світить до 12 років. Зараз їм повідомлено про підозру.
Маємо інформацію, що наступними можуть бути банки, які мали партнерські відносини з АТ «Айбокс Банк» та які також були задіяні у вказаних схемах.
Підписатися | Запропонувати новину | Реклама | Автострахування