Банкста – > 103
orig date 2023-08-24 04:19:01
07:20 24-08-2023
Минюст США предъявил россиянину Роману Семенову обвинения в отмывании более $1 млрд доходов, полученных преступным путем. Семенов — гражданин России, который жил в Вашингтоне. Американское министерство называет его одним из основателей криптомиксера Tornado Cash. По данным ведомства, Семенов вместе с сообщником, американцем Романом Стормом, создали схему, «призванную помочь другим преступникам отмывать средства с использованием криптовалюты».
Сотни миллионов из $1 млрд были предназначены для северокорейской хакерской группы Lazarus Group. Она находится под американскими санкциями.
Россиянину и американцу предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушения закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. По каждому из этих пунктов грозит до 20 лет лишения свободы. Также Семенова и Сторма обвиняют в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств (до пяти лет тюремного заключения).
По данным американских властей, через Tornado Cash с момента его создания в 2019 году были отмыты незаконные доходы на сумму более $7 млрд в криптовалюте. @banksta