Как показала утечка из Finaport, швейцарской компании по…

Как показала утечка из Finaport, швейцарской компании по управлению активами, фирма содействовала выводу более $500 млн из обанкротившегося банка «Югра» Хотиных. Топ-менеджер Finaport Шюмперли произвел 22 перевода на 587 млн долларов со счета Radamant в банке «Югра» в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd. Это были украденные деньги из банка.

Также Finaport помогла открыть в Швейцарии счет по второму чилийскому паспорту страховому потрошителю Александру Кондратенкова.

Ему открыли счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова.

Утечка показала, что с помощью Finaport он вывел несколько миллионов долларов из Росси в Швейцарию, а затем – на счета в Mirabaud, зарегистрированные на Гарсию Фескова.

https://t.me/banksta/5959