⏺Нацбанк вимагає від власників платіжних терміналів (банківських і небанківських) стежити не тільки за відправниками готівкових платежів, а й за одержувачами грошей.
Власники низки термінальних мереж повідомили, що запускатимуть фінмоніторинг, якщо за місяць на карту надійде 30 тисяч і більше.
Від власника рахунку вимагатимуть відповісти на запитання про природу грошових переказів, джерело походження коштів та інше. А якщо вони не зможуть відповісти, то термінальна мережа перестане приймати перекази для конкретного рахунку, їх блокуватимуть.
