Банкста – > 103
orig date 2024-09-18 06:58:01
10:00 18-09-2024
Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках проведения сомнительных операций через площадки онлайн-торговли. По мнению ведомства, компании и ИП под видом продавцов товаров используют маркетплейсы для разрыва транзитных цепочек в целях незаконного обналичивания денежных средств.
Банки подтверждают, что с конца августа выросло количество случаев «окрашивания» компаний антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента». Это также затрагивает обычных сейлеров на маркетплейсах, которым из-за проблем с оплатой импорта зачастую приходится расплачиваться с поставщиками нестандартными путями. @banksta