Темы. Главное (ГлавМедиа) – > 107
orig date 2024-09-18 08:04:53
11:20 18-09-2024
Forwarded from URA.RU
Финразведка обнаружила схему обналичивания через маркетплейсы, предупреждение об этом Росфинмониторинг разослал банкам. Сомнительные операции связывают с проблемами с импортом — селлерам приходится распрачиваться с поставщиками нестандартными путями. Маркетплейсы в таких схемах используются для разрыва транспортных цепочек.
Крупный российский банк подтвердил рост числа случаев проведения сомнительных операций со стороны компаний и ИП. По его словам, с конца августа такие клиенты стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента» — платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций (желтой и красной), нацеленных на отмывание или обналичивание денег.
Тема сомнительных операций на маркетплейсах очень актуальна, пишет РБК со ссылкой на источники.