Morgan Stanley разрешал переводы в российский банк, попавший…

Morgan Stanley разрешал переводы в российский банк, попавший под санкции  и оказался в центре расследования издания The Wall Street Journal (WSJ), в нем утверждается, что банк привлекал сомнительных и рисковых клиентов – ради того, чтобы построить свою империю по управлению капиталом. Банк привлекал богатых и влиятельных клиентов, в том числе из стран с высоким уровнем финансовых, политических и коррупционных рисков – государств Латинской Америки, Пакистана и России. Выяснилось, что банк работал с миллиардером Евгением Швидлером, который был санкционирован Великобританией после начала российско-украинского конфликта.

Отдельно в расследовании отмечается взаимодействие с неназванным санкционированным российским банком. Так, один из документов показал, что подразделение E*Trade, цифровая торговая платформа банка, обслуживало тысячи счетов клиентов, проживающих в России, и перевело в страну значительные суммы — около $13 млн. Более того, E*Trade даже не блокировала попытки отправить деньги в российский банк, находящийся под санкциями, утверждает издание со ссылкой на документ. @banksta