Свободная Пресса – > 125
orig date 2024-12-13 08:02:37
10:20 13-12-2024
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По версии следствия, подозреваемые, действуя организованной группой и согласно отведенным ролям, подыскивали на территории Липецкой области граждан, готовых за символичное вознаграждение передать все свои персональные данные для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. На подконтрольные фиктивные организации в различных банках открывались расчетные счета, с которых поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов деньги подозреваемыми обналичивались в кассах банков или через банкоматы.
При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей.
Romanian
Russian