Банкста – > 103
orig date 2025-05-16 23:32:01
02:40 17-05-2025
США и Швейцария договорились об обмене конфиденциальной финансовой информацией. OFAC (Минфин США) и SECO (экономическое ведомство Швейцарии) подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы усилить контроль за соблюдением санкций. Стороны обязались обмениваться чувствительной информацией, координировать расследования, проводить совместные тренинги и развивать сотрудничество в санкционной сфере.
Особый акцент в документе сделан на конфиденциальной информации (private, confidential or sensitive information), включая данные о счетах, транзакциях, бенефициарах и структуре владения.
Под чувствительной информацией понимаются непубличные финансовые сведения, которые обычно защищены законом, но могут быть раскрыты при наличии признаков санкционного риска».
Банки будут тщательнее проверять связи клиентов из РФ и запрашивать дополнительные документы. @banksta