История с блокировками счетов россиянам в Bangkok Bank, как…

История с блокировками счетов россиянам в Bangkok Bank, как мы и предполагали, не является массовой и связана с борьбой с отмыванием денег в Таиланде.

23 мая на заседании Комитета по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда было принято решение отключить более 7000 сотовых номеров. Это связано с борьбой с «криптовалютными дропами».

До этого в апреле тайские банки рассылали некоторым клиентам, которые, вероятно, попали под подозрение, предупреждения о том, что до 30 апреля они должны пройти верификацию. В первую очередь тайские власти интересовали лица, зарегистрировавшиеся в системах мобильного банкинга после 1 января 2022 года.

По состоянию на апрель речь шла примерно о 1,8 млн пользователей с неверифицированными сим-картами и 700 тыс. иностранцев, чьи сим-карты были зарегистрированы на чужое имя. Сообщали, что в мае данные будут переданы в Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLO), а в июне банки начнут отключать пользователям мобильные сервисы.

Так что, вероятнее всего, россияне (и не только), которые так и не прошли верификацию, попали под блокировку. @banksta