Росфинмониторинг с 1 июня текущего года получит право…

Росфинмониторинг с 1 июня текущего года получит право приостанавливать денежные переводы граждан.

В том случае, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности, говорится на сайте финансовой разведки РФ.

Подозрительные операции Росфинмониторинг будет приостанавливать на срок до десяти дней.

Как отмечается, мера позволит пресекать незаконную деятельность дропперов – лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют свои данные банковских карт для вывода денег.

⬛ Хорошая инициатива, но может ли она задеть добропорядочных граждан?

Вот эта формулировка «у ведомства есть основания подозревать» очень расплывчата.

Из уже существующих примеров можно вспомнить блокировки банками карт, владельцы которых никакой противоправной деятельностью не занимаются.