Банкста – > 103
orig date 2025-06-04 12:32:01
15:40 04-06-2025
Банк России выявил схему теневого бизнеса для проведения расчетов. Онлайн-казино, криптовалютные обменники, финансовые пирамиды, наркоторговцы проводят платежи с карт физлиц-дропов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании.
Среди критериев:
– подозрительно большое количество контрагентов-физлиц, более 10 в день, более 50 в месяц,
– большое количество операций по зачислению и списанию безналички, проводимых с контрагентами-физлицами – более 30 операций в день.
Услугами теневого бизнеса в России пользуются более 10 млн граждан. @banksta