В Нью-Йорке арестован основатель криптокомпании Evita Pay…

В Нью-Йорке арестован основатель криптокомпании Evita Pay Юрий Гугнин. Его обвиняют в отмывании $530 млн через криптовалюту от российских банков для покупки американских технологий для России в обход санкций. Ему грозит пожизненное заключение.

Минюст США настаивает на виновсти на основании истории поисковых запросов Гугнина. К примеру, он искал: «Как узнать, ведется ли против вас расследование», «evita investments inc. поиск сведений о судимости», «Юрий Гугнин сведения о судимости»; «штрафы за отмывание денег в США»; и «штрафы за нарушение санкций в ЕС, предметы роскоши». Среди посещенных им сайтов были страницы с заголовками «ведется ли против меня расследование?», «признаки ведущегося против меня расследования», «наилучшие способы узнать, ведется ли против вас расследование, и что может сделать человек, который подозревает, что может находиться под следствием». Всего против бизнесмена выдвинуто 22 обвинения.

Осенью 2024 года Гугнин стал героем материала The Wall Street Journal, издание назвало его миллионером и основателем финтех-стартапа. @banksta