Прибалтика вновь в центре скандала с отмыванием денег….

Прибалтика вновь в центре скандала с отмыванием денег. Но теперь не с помощью банков, а через крипту.

Криптобиржи, работающие в Эстонии и Латвии, успешно помогают россиянам обходить санкции и конвертировать рубли в другие валюты, говорится в расследовании, проведенном изданиями Delfi (Эстония), Siena (Литва), Der Spiegel и ZDF (Германия). Проанализировав около 300 зарегистрированных в Эстонии криптовалютных компаний – в их работе были обнаружены десятки нарушений: мошеннические схемы, отмывание денег, уклонение от санкций и финансирование российских организаций, в частности, – ЧВК «Вагнер». Могло быть отмыто более 1 млрд евро.

Так, например, эстонская криптобиржа Coinsbit дает возможность пользователям конвертировать российские рубли в биткойн. При этом ее соучредителем является украинский IT-бизнесмен Николай Удянский. На YouTube учат обходить санкции с помощью Payeer, которая работала в Эстонии и не скрывала, что у нее миллионы российских клиентов.

Также упоминается международная криптовалютная биржа MEXC с ежедневной торговой выручкой около 500 млн евро: она предлагает сервис P2P-торговли, в том числе с рублями (торговля peer-to-peer). Биржа предлагает своим клиентам переводы криптовалюты на биржи, которые обналичивают доллары и евро через европейские и американские банковские системы.

По состоянию на середину 2021 года в Эстонии было зарегистрировано 1644 провайдеров криптовалют – около 55% от всего числа в мире. Многие из этих фирм вели свою деятельность в обход законов, а среди их владельцев и руководителей обнаружились таксисты, сварщики, сантехники и актеры.

После того, как в 2022 году Эстония ужесточила регулирование, многие из них переехали в Литву. Например, биржа Payeer, MoneySwap (Mercuryo) и MoneyAmber UAB(MRCR Holdings). У последней одним из акционеров является Акшин Джангиров, брат Джангира Джангирова, который, как пишут журналисты, по данным на ноябрь 2020 года, занимал пост старшего вице-президента и руководителя блока «Риски» Сбербанка. https://t.me/banksta/39763